Organiser le traitement des alertes de vigilance
Aide le responsable conformité ou le conseiller à organiser le traitement des alertes produites par les outils de vigilance (opérations inhabituelles, incohérences) : tri, analyse, documentation, escalade, sans jamais alerter le client. Document interne. À utiliser chaque jour ou chaque semaine.
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Comment l’installer
- Créer un dossier portant exactement le nom de la Skill.
- Y enregistrer le texte copié sous le nom
SKILL.md. - Déposer le dossier là où votre outil lit ses Skills. L’assistant la proposera de lui-même quand une demande correspond à sa description.
Une Skill s’exécute : n’installez que celles dont vous connaissez l’origine, et relisez-la avant.
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- Assureur(se) : de la déclaration de sinistre à la proposition d’indemnisation
- Assureur(se) : de la réclamation à la position devant le médiateur
- Assureur(se) : d’un modèle de tarification à son analyse d’impact
- Conseiller(ère) bancaire : conseil en placement, de l’entretien de découverte au point annuel d’adéquation
- Banquier : les courriers qui engagent l’établissement, de la modification tarifaire au refus de crédit, aux comptes inactifs et au message commercial