Conseiller(ère) bancaire :
entrée en relation et vigilance, du dossier de connaissance client au refus d’ouverture
Chaîne de liaison
Les prompts de cette chaîne
- Contrôler la complétude du dossier
- Identifier les bénéficiaires effectifs
- Rapprocher l’origine des fonds
- Documenter l’opération inhabituelle
- Remettre les documents du droit au compte
La compétence (Skill)
Skills du même secteur
- Conseiller(ère) bancaire : fraude au faux conseiller, de la prévention à l’agence jusqu’à la réponse à la contestation
- Conseiller(ère) bancaire : client fragile et frais contestés, de l’entretien à la réponse au médiateur
- Conseiller(ère) bancaire : score d’octroi défavorable, de la lecture du modèle au réexamen humain et à la remontée aux risques
- Courtier(ère) en assurance : conseiller une entreprise cliente, de la cartographie des risques au rendez-vous annuel
- Courtier(ère) en assurance : de la déclaration de sinistre au règlement
- Courtier(ère) en assurance : du recueil des besoins au dossier de conseil
Les agents IA associés
- Un dossier de connaissance client complet et à jour
- Traiter les alertes de vigilance sans alerter le client
- Un refus d’ouverture de compte traité selon la procédure
- Accueillir un créateur d’entreprise avec les bonnes informations
- Ce que vous pouvez coller dans un prompt
Le modèle de Process lié