Créer mon Agent IAChargé(e) de conformité LCB-FT

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Avant de déployer

  • Associer la conformité et le contrôle interne avant tout déploiement.
  • Vérifier le cadre d’externalisation et de résilience opérationnelle (règlement DORA) avec le fournisseur de l’outil.
  • Ne jamais laisser l’IA décider seule d’un crédit : l’évaluation de solvabilité des particuliers est un usage à haut risque de l’AI Act.
  • Vérifier le cadre RGPD de chaque tâche qui traite des données de clients.

Ce qui reste humain

  • L’analyse des opérations atypiques.
  • La décision de déclarer un soupçon à Tracfin.
  • La confidentialité absolue des déclarations.
  • La relation avec le régulateur.